Australia Merencanakan Lebih Banyak Tindakan Terhadap Bank-Bank Besar dalam Pencucian Uang

banner-panjang

Bank-bank besar Australia akan menghadapi hukuman potensial dalam enam bulan ke depan karena melanggar undang-undang pencucian uang. Kepala badan intelijen keuangan Australia mengatakan pada hari Selasa.

Kepala Eksekutif AUSTRAC, Nicole Rose, mengatakan bank telah meningkatkan pelaporan sendiri tentang pelanggaran kepada agensi sebesar 70%. Sejak meluncurkan aksi sipil terhadap Commonwealth Bank of Australia (AX: CBA) dua tahun lalu.

“Saya dapat mengatakan bahwa kita akan memiliki lebih banyak tindakan penegakan hukum dalam enam bulan ke depan – peringatan hingga hukuman sipil. Karena meningkatnya intelijen yang telah kami terima. Akan ada tindakan yang sesuai,” kata Rose dalam sebuah wawancara di radio Australian Broadcasting Corp.

Rose tidak menyebutkan nama bank yang menjadi target.

CBA disamakan dengan persyaratan modal tambahan A $ 1 miliar pada tahun 2018 setelah dituduh ribuan pelanggaran. Sebagian besar karena keterlambatan pengajuan laporan transaksi. Sisa Empat Besar Australia – Westpac Banking Corp (AX: WBC), Australia dan Selandia Baru Banking Group Ltd (AX: ANZ) dan National Australia Bank Ltd (AX: NAB) – diharuskan untuk menyisihkan tambahan masing-masing A $ 500 juta setiap tahun berikutnya.

Rose mengatakan bahwa ada “sangat sedikit bukti” sampai saat ini atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang yang disengaja.

Kasino-kasino Australia juga telah berada dalam kerangka untuk beberapa waktu karena potensi pelanggaran anti pencucian uang dan melawan hukum pendanaan terorisme. Dengan AUSTRAC melihat sejak tahun lalu pada risiko di sekitar junkets kasino, katanya.

Penyelidikan itu tidak secara khusus terkait dengan laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Crown Resorts (AX: CWN) menyewa agen perjalanan yang memiliki ikatan dengan penyelundup obat bius. Untuk membawa penjudi Cina ke Australia dan secara sadar mencuci uang di kasino-kasino itu, kata Rose. Crown telah membantah tuduhan itu.

“Kasino-kasino besar sangat pandai mematuhi undang-undang pendanaan anti pencucian uang / anti terorisme kami dan mereka berupaya keras untuk memastikannya,” kata Rose.

Berita Terkait